Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

13 мая 2019

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения» (далее по тексту также - ЗАО «ЦНИИ СМ», «Общество»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 5 июня 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

  4. Избрание членов совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.
    7.

    Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2019 года в 15 часов 00 минут.

    Время начала регистрации участников собрания -14 часов 30 минут.

    Место проведения собрания - Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.2а, зал НТС.

    Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3.

    С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской д.2а, Отдел кадров ЗАО «ЦНИИ СМ», начиная с 6 июня 2019 года, по рабочим дням с 14:00 до 16:00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные (вып.1),№ государственной регистрации 1-01-04446-J.

    Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Совет директоров ЗАО «ЦНИИ СМ»