Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

6 июня 2016

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт
судового машиностроения»

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения» (далее ЗАО «ЦНИИ СМ») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 30 июня 2016 года.

Форма проведения: собрание (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ЦНИИ СМ» - 192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 2а, зал НТС.

Время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ЦНИИ СМ» - 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «ЦНИИ СМ» - 9 июня 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 2а.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 финансового года.

4. О дивидендах по итогам работы Общества в 2015 году.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание Счетной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

 

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «ЦНИИ СМ», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «ЦНИИ СМ», могут ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Крупской д.2а, в Отделе кадров ЗАО «ЦНИИ СМ», по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по местному времени, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Участникам общего собрания необходимо иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность акционера), для представителя акционера также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Представители акционера – юридического лица должны также предоставить документы (нотариальные копии документов), содержащие данные, указываемые в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

Совет директоров ЗАО «ЦНИИ СМ»